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“2011年,我玩《传奇3》的时候想卖一套装备,价格是3000元人民币,有人说给我1万个xx币兑换,当时我就给他拉黑了.现在想想,不能再错过别的了！”这段话出自《经济》记者加入的一个ICO（投资）微信群,里面的人或许对区块链了解甚少,但近期比特币、以太币的暴涨让这些人发现了能“一夜暴富”的机会.这真的靠谱吗?
谁在玩ICO
ICO令企业融资、创业融资变得简单.任何人都可以通过简单写几份白皮书在ICO交易平台上发布项目,吸引投资者参与他们的ICO,从而迅速筹集所需要的代币数目.
BTCC联合创始人、ico币网CEO杨林科告诉《经济》记者,今年6月9日,icocoin项目十几分钟就募集到了1500个比特币；网页浏览器项目Brave,在30秒内筹集了3500万美元；而最近的一个ICO项目Basic Attention Token,在24秒内筹到了3000万美元.
杨林科认为,如果团队真的能实现白皮书上的构想,那么这项技术对扶持社会实体经济而言,是一次重大的突破.但拥有炒币5年经验的朱程却认为,ICO的确有能力解决融资的问题,但不少项目发起人也担心在项目正式上线前,融资和营销等方面的成本不足以支撑项目的继续.
据《经济》记者不完全了解,尽管央行正在考虑出台监管措施来控制高风险,并对非专业投资者进行监管,目前中国仍有200多万人在参与ICO.
那么,都是哪些人在玩ICO?
杨林科说,目前有很多传统的基金公司都在参与ICO项目,有的VC部门专门设立ICO投资基金,多达1亿美元的体量,少则几千万元人民币.同时,目前也有几家硅谷VC开始改用ICO融资模式,包括曾经专注传统VC模式的Boost VC,目前也开始押注比特币项目,在过去的1年里,其宣称投资过上百个区块链创业者.
还有一种情况是,投资机构会在投资时,直接要求融资方按照投资金额在ICO时提供若干数量的数字代币,然后投资机构在参与ICO时更倾向于短期套利,比如通过资金在“二级市场”上拉升代币的价格,随后抛出持有的代币赚取差价.
除此之外,还有一部分的投资者是炒币用户、股票用户、“大妈”用户,只是追寻财富效应,看不懂项目价值,大部分是跟风投资.并且,ICO目前也被一些投资者比作数字黄金,进行长线投资或者当作收藏品收藏.
但NABA北美区块链协会主席兰波认为,市场的火热有利于ICO概念普及,但目前的市场状态是不健康的,大量投資者盲目涌入,没有建立起正确的风险认识.所以,ICO发展的下一步还是要加大对投资者教育,了解区块链技术,并有一定的风险认识.
“金三角”地带
《经济》记者在采访中发现,无国界、无门槛、无监管的全球性群体参与ICO项目是目前的实际情况.
“因此我们也看到,在ICO发展的如火如荼过程中,仍存在很多的金融风险.”杨林科表示,并且,当违法分子开始利用ICO技术,把魔爪伸向老百姓的口袋时,这个市场变得更加危险.
据《经济》记者调查获悉,国内有些ICO平台集结各类虚拟博彩、代币化封闭式基金、全球化闪电智能合约、交友平台、开挖金矿、投注游戏乃至设立在开曼群岛的金融投资的项目.其每个项目动辄的资金也达上千万元的价格,涉及用户达10万余人.
同时,由于只要一份白皮书,就能在ICO平台几十分钟募集数十万元甚至数百万元资金的特性,一些公司开始打着创新旗号,发行没有任何产品支撑和募集资金额巨大的“骗子币”.
在没有任何监管措施的情况下,ICO难逃被非法者利用的情况.朱程向《经济》记者透露,“大部分募资企业只是想利用人们对ICO平台上能赚快钱的成就感,借助社交媒体来进行大力推广募资,一旦成功融到资金后,那些在白皮书中的承诺基本不会落地,尤其在中国公司的ICO项目中更为普遍.”
而且,大部分ICO项目仍处于初创阶段,参与ICO前也没有像IPO、VC等对融资者进行全面的信用审核和判断项目的可行性.对于项目是否合规,外部人员很难深入了解.而对于法律、政治、经营风险,很多ICO项目甚至是零披露.
《经济》记者在采访时还发现,目前市场对ICO缺乏监管,一些玩币人有意识在撇清与非法集资的关系.例如,有市场声音称,由于诸如比特币等主流数字产品不是法定货币,因此即使大规模融资也构不成非法集资,因为其不属于刑法以及最高人民法院关于“非法集资”相关条款对“存款”或“资金”的解释范畴.
“这样的市场声音,难免促使一些非法分子打法律‘擦边球’.”朱程表示.
为此,《经济》记者就ICO大量集资是否涉及非法集资的问题采访多位专家.中央民族大学法学院教授邓建鹏认为,ICO项目发起人未经有关机构批准,即面向公众募集大量的数字代币,其有很大的风险涉及非法集资.
他解释说：“因为在相关司法解释中,对于非法集资行为中的‘资金’概念包含了金钱和其他财物.虽说数字代币没有直接的金钱交易,但其在交易平台上能够自由买卖,且有明确的价格,所以符合刑法中‘依法归个人所有的股份、股票、债券和其他财产’中的‘其他财产’.”
监管沙盒初现
既然ICO能够促进未来互联网经济的繁荣,那么,如何才能规避风险,引导ICO的良性发展?
杨林科认为,目前国内ICO的投资势头高于海外市场,这就避免不了该市场中存在大量“泡沫”.并且相比国外ICO投资市场,国内过多追寻财富效应,大多投资者缺乏对ICO项目的理性判断,“比如,我们平台每个ICO项目都会发布其应用情况以及项目负责人背景等信息,但真正去关注这方面内容的投资者却很少.”杨林科说,“目前ICO被炒得火热,一般的项目都能赚到钱,但当市场回归理性后,只有投优秀的项目,投资者才能稳赚不赔.”
杨林科建议,投资者在投资ICO项目前,要对项目的市场竞争力、团队核心力进行全方位的考量,一是确保投资收益,二是规避非法集资的情况.
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参考文献：
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