论文常见金融诈骗风险识别和防范是适合金融诈骗论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文，相关2018近期金融诈骗新闻开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
冒充公检法人员诈骗
犯罪分子冒充、检察院、法院工作人员,打电话声称受害人的身份证被冒用或涉嫌经济犯罪,要求将钱财转到其提供的所谓“安全账户”内.
【提示】 如果接到类似电话或短信,首先要注意核实对方身份,不要随意透露身份信息、银行及.司法机关不可能提供“安全账户”,更不会指导您转账及设置.
冒充“ 110 ”电话诈骗
犯罪分子利用“”将来电显示号码修改成“区号+ 110 ”或者机关的其他办公电话,打电话给受害人,谎称其在某地有案底或涉案等理由,要求受害人协助调查,伺机套取受害人个人信息进而骗取钱财.
【提示】 机关绝不会通过“110”拨打群众电话进行案件,更不会通过电话或短信的形式要求转账.遇到可疑情况,可及时拨打“110”报案.
高额信用卡诈骗
犯罪分子通过手机短信、电子邮件等发布可高额信用卡的广告,以办卡需交“手续费”、“费”、“保证金”等形式要求受害人连续转账实施诈骗.
【提示】 信用卡一定要到正规的银行,切莫贪图便利或轻易相信他人而泄露个人信息.信用卡时留下的联系号码务必是自己的手机号码,不能预留他人的电话号码,谨防落入犯罪分子设下的陷阱.
“我是你老公女朋友”诈骗
犯罪分子利用市民排害心理发送“我是你老公女朋友,你自己看看你老公在外面都做了些什么事”等链接,一旦点击链接,手机上绑定的各种账户和就会被盗.
【提示】收到陌生号码发来的短信,不要点开里面的链接.一定要通过正确的渠道核实对方身份,辨明事情真伪.
“ 10086 积分兑换”诈骗
犯罪分子利用伪基站向市民发送“你的网银器失效、 10086移动商城兑换”等链接,一旦点击链接后便在受害人手机上植入获取银行、和手机号的“木马”程序.
【提示】不要盲目信任看似属于号码发来的信息,先拨打正确的客服热线进行确认.此外,短信中附加的链接,不要轻易点击打开.
“购车、房退税”诈骗
犯罪分子冒充税务、财政、车管所工作人员来电,称“国家已经下调购房契税”、“符合新能源汽车补贴”等让受害人提供号便于直接通过 ATM 机转账退还税款.当受害人到 ATM 机时,犯罪分子让受害人按照其电话指示操作,乘机划走你的钱款.
【提示】 税务、财政等部门对消费者进行退税的时候都会通过电视、报纸等权威媒体发布公告,不存在电话指示操作退款情况,对于存在疑问、难辨真伪的信息,可拨打 110 求助咨询,或到相关部门当面求证.
“热门娱乐节目中奖信息”诈骗
犯罪分子拨打受害人手机或发送短信,以其手机号在某知名公司或热门娱乐节目摇奖活动中中奖为由,利用受害人的贪利心理,诱骗受害人将所谓“手续费”、“个人所得税”汇款至其提供的账户.
【提示】 预防中奖诈骗,最重要的是确定你是否主动参加过此类活动.所谓“随机抽取”、“先收手续费或保证金再领奖”多是诈骗.
“法院传票”诈骗
犯罪分子假借法院的名义电话通知市民群众“出庭应诉”,此类诈骗电话一般打到当事人家中或单位的固定电话,要求接电话的当事人领取诉讼传票.内容均由电话录音播出,并指示当事人按电话键进入下一级内容.进入下一级后,对方先以涉案为由进行恐吓,最后以提供“公证账户”为由,要求当事人将名下存款转入其提供的诈骗账户.
【提示】 司法机关在执法过程中会当面询问当事人,并携带相关的法律文书等手续,绝对不会在电话中向当事人索要银行、.
“网络交友”诈骗
犯罪分子扮演成有经济实力、事业有成的成功人士,借助婚恋交友网站登记虚假征婚信息,在取得受害人的电话号码等联系方式后借机诈骗.
【提示】网络交友、恋爱一定要谨慎,不要透露个人、家庭信息、财产收入以及信息等情况.
“贷款信息”诈骗
犯罪分子群发提供低息甚至无息贷款信息.一旦有人上钩,就会被要求向指定账户汇入“验资款”、“手续费”、“好处费”, 或索要事主银行账户,再层层设套,窃取银行账户,通过网上银行将存款迅速转走.
【提示】 无担保的贷款业务是不符合常理的,要贷款业务请到银行等国家正规金融机构.
网购诈骗
犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺,一旦有人下单购买商品,便称系统故障,订单出现问题,需要重新激活.随后,通过 QQ 发送虚假激活,受害人填写好淘宝、号、及验证码后,卡上金额不翼而飞.
【提示】 网购时一定要登录正规网站,注意店铺信誉.扔掉快递包裹前别忘了先把快递单上的名字、手机号、地址等信息抹去.
总结:此文是一篇金融诈骗论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。
参考文献：
1、 出口企业信用证结算风险识别和防范探析 【摘 要】隨着国际贸易的日益迅猛发展，以“单证相符，单单相符”为付款条件的信用证正不断走向异化，单证提交要求日益苛刻，且衍生了诸多风险。本文详细。
2、 面向小微企业P网络融资风险识别和防范 [摘 要] 互联网金融的出现，为小微企业提供了一条新的融资渠道。互联网金融模式中，P2P融资模式的市场占有率最高，但存在的风险也较大。通过对小微。
3、 基于财务视角企业风险识别其防范 【摘 要】资金是一个企业正常运转的核心，财务管理在企业管理中占据首要位置，企业资金在流通过程中存在着诸多风险，对风险的识别以及防范不到位将会造成。
4、 基于财务分析视角银行信贷风险识别和防范 【摘 要】本文分析了某商业银行信贷风险管理的现状，包括管理流程、管理方法、存在的问题，并且从财务分析视角出发，建立一个健全的信贷风险识别与防范体。
5、 公司财务风险识别和防范 公司作为我国社会市场主体的一部分，公司的发展好坏直接影响到了我国社会经济的发展。在公司发展过程中，财务风险识别与防范作为公司会计一项重要的工作，。
6、 企业金融会计风险原因分析防范措施 摘 要：我国市场经济一直处在不断的高速发展状态，金融产业的发展速度在大时代背景下也得到了快速提升，在金融产业的发展过程中，对金融风险的管控和防范。