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随着电子支付的普及,网购平台纷纷推出消费信贷产品,如支付宝“花呗”、京东白条等,消费者开通信贷功能后可以凭信用额度快速申请贷款用于网购.由此,网络上出现了许多,提供信用额度套现业务,依靠虚假交易或在网上购买一些电子票据,把消费者的信用额度转换为,并收取高额手续费.
更令人吃驚的是,如今一些不法分子已将这类灰色套现业务视为摇钱树,打着套现的幌子到处骗取钱财.近日,浙江省绍兴市越城区警方便成功打掉一个花呗套现网络诈骗集团,涉案金额达400余万元,遍布全国各地的受害人达3 000余人.
套现不成被骗5 000元
2017年9月1日,绍兴市公越城分局接到当地居民陈先生报案称,他因急需用钱,向利用支付宝花呗的信用额度非法套取,却被骗走5 000元.
原来,2017年8月31日,陈先生通过搜索加入几个套现群.其中,一个群内有一自称花呗套现“”的人（诈骗嫌疑人沙某）称可以帮陈先生套现,但需收取5至10个百分点的手续费.陈先生知道现在许多套现商家都需要收取10个百分点以上的手续费,便爽快地同意了.
“”耐心引导陈先生登录淘宝,了数十张迪士尼电子票,填写了一个主为“苏某”的收票电子邮箱,然后选择花呗进行支付.陈先生完成交易后,要求“”按之前的约定将扣除手续费后剩下的5 000元转账给自己,但是“”称需要核对电子票真伪,叫他耐心等待.10分钟后,陈先生再次催款时,发现自己的已经被“”拉黑.
越城区警方在接到报警后,成立“花呗”套现诈骗案专案组,并立即与支付宝开展联动,通过陈先生提供的收票邮箱地址顺藤摸瓜于2017年9月6日在天津将犯罪嫌疑人苏某抓获.
苏某交代,在花呗套现这个行业里已形成非法产业链：底层的下家实施诈骗；中间层即,负责收票和联系高层回收货品；高层则负责将货品变现.
其中,苏某是,处于诈骗产业链的中间层.下游的诈骗分子会通过网络发布大量套现广告寻找“猎物”,在客户被低价套现吸引后,诈骗分子就会联系苏某,苏某会给诈骗分子一个正规的网购门票链接,如价值330元左右的环球影城门票.诈骗分子诱使客户使用花呗购票,并强调要将收票邮箱填写为指定的电子邮箱.这种交易在业内称为“黑单”.当苏某核实收到的电子门票后,诈骗分子就会把猎物拉黑.苏某则会将骗来的电子票以票面价8折至9折的批量卖给上游票务公司,从中赚取差价.
苏某称,她是全国最大的,手里掌握着数十个收票邮箱,并有自己的作业群,群内成员大多是她的下家,包括产业链底层实施诈骗的人及下家.苏某一般会告知下家,让猎物在下单购买电子票时填写苏某的邮箱,苏某验证票据后按“对半开”的比例给下家“分红”.
摧毁大型套现诈骗网络
专案组从苏某的作案交易流水中,梳理出了一条集诈骗、销赃于一体的大型花呗套现诈骗产业链,受害者遍布全国各地.随即,专案组分赴成都、武汉、南京、杭州、湖州等地实施抓捕.
2017年9月21日,专案组在江苏成功抓获绍兴陈先生受骗案件中的诈骗嫌疑人沙某.据沙某交代,他是苏某的下家,在网上加入各种套现群实施诈骗.2017年8月31日,陈先生进群想套现,沙某就与陈先生私聊,得到陈先生信任后,骗得及,诱使陈先生登录淘宝购买电子票.沙某在收到苏某的分红后就将陈先生从上拉黑了.
在江苏,专案组还抓获了一个6人诈骗团伙,嫌疑人彭某是其中的一员.据他交代,现在网络套现比较活跃,但是由于监管较严,一般套现手续费都比较高,他只要在网上发一些低价套现的广告,每天都会有不少人来询问.
彭某称,团伙6人都是初中同学,原先在一家塑料厂打工.因为懂电子支付,他们就在自己的朋友圈做花呗套现赚点手续费.但彭某很快发现,实打实的套现不仅赚钱慢,风险还比较高,很容易被支付宝发现并封号.而当前,网上有很多人都开始转行做“黑单”,只要把原先最后的回款操作省略,收益就很诱人.在利益驱使下,他们开始了疯狂诈骗.
彭某说,“生意好的时候,一天能接到20多个‘黑单’,上家一般都给我各地环球影城的门票链接,在300元左右,收一张门票我就可以拿到150元的提成,最多时我一天赚5 000元.”
2018年1月16日,专案组终于在福建厦门抓获处在套现产业链最高端的销赃嫌疑人李某.李某有一家票务公司,平时就是从事收票、出票业务赚取差价.不过,正常从公司进来的“白单”每张只能赚2至3元,而“黑单”一张就能赚50元.李某明知接“黑单”是触犯法律的行为,但在利益诱惑下仍铤而走险.从2017年5月至11月22日,他收到下家骗来的各种电子门票并返还给下家的钱款达100余万元.
根据苏某的交易资金链,专案组在全国各地捣毁30多个窝点,抓获诈骗实施者36人、套现诈骗7人、销赃者1名,彻底摧毁了一个受害人多达3 000余人、涉案金额达400余万元的大型信贷额度套现诈骗网络.
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参考文献：
1、 求人养信用卡再用副卡套现诈骗团伙被柳州警方打掉 7月21日下午，3名假借请人帮养信用卡之名实施诈骗的团伙成员，被柳州市公安局雀儿山派出所民警刑事拘留。该团伙成员使用快到还款期限的信用卡，通过给。
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