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2017年元旦刚过,江苏常州金坛某建筑公司的会计老李就遭遇了一次電信诈骗.就在一天傍晚快要下班的时候,老李接到单位“领导”的一个电话：“是会计老李吧?我是吴总,现在外地出差,你给我打一万块钱过来,卡号是等”“好的,马上就办.”
吴总是前不久刚刚从总部调来的新任公司领导,自上任之后就一直在强调公司纪律,其中之一就是要求每个员工提高工作效率.在这段时间,新老员工都绷着神经,老李接到电话后自然不敢怠慢,而且,领导以前在外出差也会要求打钱.于是,他连忙向对方的账号打去1万元.
第二天,老李上班的时候遇到了吴总,就特意向他提了一下这个事情,本想邀个功,谁知道领导被他问懵了,最后还批评了他一通.此时,老李才意识到自己遭遇了电信诈骗,匆忙去当地派出所报案.
本地口音露出团伙马脚
当地警方立了案,并从呼入老李的手机号发现,这是一个归属地为金坛的本地号码,但这个号码的使用者却非登记者本人,这样的手机卡在业内俗称“黑卡”,是电信诈骗的典型特征.警方最后只能依靠技侦手段追踪这起电信诈骗的源头.不料,警方在侦查时却发现隐藏在背后的一個从制作电信实名登记软件到部分电信营销商共同参与的非法售卖的网络.
对于年过半百的老李而言,一直以为电信诈骗是新闻上报道的事情,离自己很远.他只听说2016年有一个准备上大学的山东女孩徐玉玉因为遭遇电信诈骗,被骗走1万元钱的学费,最后因为伤心突发心脏病去世了.
可是老李万万没想到,干了几十年会计,一向谨小慎微的他竟然会遇到同样的事情.当然,这1万元是自己的工作失误造成的,肯定需要自己来赔偿.1万元对于每个月工资净收入在3千元左右的老李而言算是一笔不小的钱.但是,眼下提供给警方的只有一个呼入的手机号和对方指定的银行账号,其余的信息一无所知.周围的同事你一言我一语地议论开了,大家都觉得这笔钱肯定打水漂了.
根据老李提供的信息,警方接到报案后,将主要精力放在这笔1万元的流向上.这笔钱从江苏省内辗转汇到外省,查封账户也需要相关银行的配合,狡猾的诈骗人员往往会辗转十余次后提现.因此,追查工作进行得并不顺利,很多类似的案子也在追查当中断了线索.正当大家都无计可施的时候,办案人员却在老李的叙述中发现了一个新的突破点.
老李回忆说,当时的诈骗电话不仅是一个本地号码,而且对方说的还是本地口音.同时,近期常州市范围内接连发生了8起电信“黑卡”诈骗的案件,受害人的损失金额达数万元.而根据发文要求,从2016年12月1日起,所有未进行实名登记的手机号被双向停机,即不能呼入也不能呼出,不能接发短信也不能上网.那么,这些用了别人进行认证后使用的大量本地诈骗电话手机卡出自哪里呢?
办案人员从当地电信运营商正在进行的“返档”活动中又发现了端倪.在返档活动中,为了更加方便快捷地办理实名认证业务,未实名或者新开卡的手机用户可以不在运营商的营业厅办理开卡登记的手续,而是将自己的信息告知销售手机卡的代理商或销售商,然后代理商或销售商将所要购买的号码和用户的信息通过短信等途径返档给运营商,运营商录入此手机卡和用户信息之后,视为手机卡进行实名登记并能够正常使用.无疑,这个过程中便有了代理商或者销售商违规操作的空间.
电信运营商中的内鬼
朱国璋原来是常州联通分公司的一名员工,因为嫌工资低,三年前辞职后便在金坛区的闹市口经营一家小规模的,售卖联通手机卡及其他通信产品.手机实名制以后,常常有人过来询问,有没有不需要登记身份信息的手机“黑卡”出售,朱国璋只能无奈地摆摆手：“这个真没有,您去别处看看吧.”但是问的人多了,朱国璋心里越发舍不下售这块“肥肉”.
朱国璋上网了解过,山东徐玉玉事件后,170/171号段的虚商电话卡就已经成为众矢之的,电信部门进行了重点整治.原来基本在30元和40元一张,批发还有优惠.到了12月初,电话卡黑市上基本都是三大运营商的用别人的身份实名登记的电话卡,则在每张150元左右.
作为一家代理商,朱国璋不仅在现实业务中有这些诱惑,同时还有来自运营商的压力,他每个月必须完成一定数量的返档和开卡任务,以配合开展实名制登记制度.同时,他还知道,运营商的销售经理都有这方面的业务压力.
“要是能有一款软件绕开实名登记程序就好了”,朱国璋心想这不仅能够让自己自由地开“黑卡”,还能够帮助以前的同事返档来获取返利,足不出户就可以获得很多收入.于是,他开始在各种论坛、群、微信群里搜索、咨询,看看有没有办法手机号码实名制.
一段时间后,负责给朱国璋配送新卡的常州市金坛区联通公司的渠道经理王丽霞发现朱国璋订购的新卡数量在不断攀升,这引起了王丽霞的兴趣.作为渠道经理,王丽霞负责开拓乡镇市场业务,最主要的工作就是销售新手机号码.近年来,在通信运营商的激烈竞争下,销售新卡压力很大.有时候完不成一定数量的业务,不仅拿不到奖金反而会被扣工资.当年朱国璋就是因为这辞职的.
王丽霞直言不讳地问朱国璋的销售新卡业绩增长很快,是否有什么好的营销手段.朱国璋觉得都是“被压迫的人”,便告诉她其中的事情,说自己从网上购买了绕开实名注册的软件.其实,王丽霞对实名制的软件早有耳闻,现在知道朱国璋正是利用该软件开卡,就想着通过朱国璋来帮自己和同事完成销售业绩,哪怕支付点费用,但相对于完成业绩后的奖金也还是值得的.
算过这笔小账后,王丽霞让手下完不成任务的员工将剩下的手机号码发给朱国璋,朱国璋通过软件将手机号码成功激活后再收取3元、5元不等的激活费.据不完全统计,短短四个月时间,朱国璋就陆续帮助王丽霞激活2000多张“黑卡”,累计获得11000元酬金.这些激活后的手机卡大部分又通过朱国璋流入江苏、安徽、浙江等地市场.
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参考文献：
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