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如果看起来太好,那么它很可能是有问题的.金融交易工具具有高风险,但是诈骗分子的特点必定是过度宣扬高回报,甚少提到其风险.因此,面对令人心动的投资机会,一定要三思而后行！
在外汇交易行业,光“胆大”是不夠的,你还必须“心细”.大家看到哪里出现诈骗的新闻,立马打开看看热闹.但是,一旦自己牵扯到诈骗案中,这种看热闹的心态立马会转变成愤怒抑或迁怒他人,仿佛自己的错都是别人造成的.
从监管机构和FinanceWord汇众等专业媒体了解现在正在出现什么诈骗,是投资者非常需要的“心细”.监管机构天天发布潜在诈骗警告,我们也不断报道并给予防骗提示,不过,最重要的还得投资者自己加强防范.
有时候行业安静了一阵,并不代表着没有诈骗正在我们周边发生,或许只是还没有爆发而已.投资者的贪婪,导致他们成为诈骗受害者,贪婪也刺激诈骗分子不断想出新招来迷惑投资者,让人防不胜防.这段时间外汇行业出现了哪些新的诈骗招数?我们一起来看看.
套牌公司
所谓“套牌公司”,就是克隆海外正规零售外汇公司的基本资料、监管信息等,试图在国内外汇市场达到“以假乱真”,迷惑普通投资者与其发生投资关系.然而,在客户资金安全方面,这种套牌公司毫无保障可言.
在国内市场,遭遇克隆的零售外汇经纪商往往是英国或澳大利亚的公司.究其原因,主要是英国FCA/澳洲ASIC采取混业监管,即传统银行、保险、证券、基金及零售外汇等均接受上述监管机构的统一监管,选择性很多.国内很多宣传时说自己是英国或澳洲的经纪商,往往在本土是保险、投资咨询或基金管理等公司,没有任何零售外汇业务.
另外,国内投资者“迷信”英国FCA和澳洲ASIC监管,正好给套牌操作者一个机会.还有个比较尴尬的原因是,国内无法正常查询FCA或ASIC官网,很多普通投资者不会翻墙查询或不懂英文,导致上当受骗.
虚拟货币和ICOs
从FinanceWord汇众资讯前段时间集中报道的虚拟货币和首次代币发行（ICOs）消息来看,这俨然已经是全球非常关注的热点了.虚拟货币的价值近几年蹿得飞快,2009年1个比特币价值不过0.06美元,而如今,1个比特币可兑换4577美元.
不过,虚拟货币的劣势也很明显,它的价值波动非常大,而且目前各国监管态度不一,虚拟货币也没有中心交易所.每一个服务提供商都同时行使着清算的职能.
而ICOs创造了虚拟货币圈——一种新的融资方式,短短几个月的时间,市场融资金额就超过23亿美元.尽管都知道ICOs有高风险,但是依然有很多人认为这是好的投资机会,并且从中能赚到更多的钱.比如多年行骗圈钱的珍宝币,连相声演员姜昆也卷入其中；还有臭名昭著、全球共同打击的维卡币Onecoin以及国内吸金40多亿元的亚欧币等,这些都是典型的虚拟货币骗局.
从中国央行等七部委9月初定性ICOs是非法公开融资行为开始,英国、美国、新加坡、香港等纷纷发出ICOs欺诈警示.
英国金融市场行为监管局（FCA）表示,ICOs风险很高（包括不受监管机构监管、欠缺投资者保障及价格波动等）,属投机性强的投资,并表示ICOs可能被纳入监管范畴.美国证监会（SEC）也频频警告ICOs潜在诈骗风险.然而,在高回报的刺激下,虚拟货币和ICOs诈骗依然在很多国家持续.
不法二元期权经纪商
二元期权行业在大量黑暗史不断被揭发后,似乎已经难以翻身,然而,监管机构和不法二元期权经纪商之间的争斗还在继续,这个行业遗留的问题还有很多.目前将二元期权纳入监管,只剩下日本和马耳他等少数国家,相比前几年,这个行业已近迟暮之年.
在国内,尽管二元期权被监管机构禁止、封杀,但很多不法二元期权公司仍披上“外汇短线交易”、“微盘交易”等幌子,继续在市场上行骗.更为夸张的是,有些二元期权公司直接将电脑放在游戏机室或娱乐室等,以供这些游戏玩家下注.
FinanceWord汇众近期报道了知名二元期权技术提供商SpotOption与其它经纪商一起暗箱操作、增加客户亏损概率的事.然而,二元期权之乡的以色列却因政治方面的原因,致使国家禁令形同虚设,重要内容遭到删减,禁令效果大打折扣.
其它资产诈骗可能渗透进外汇行业
诸如金融传销、金钱游戏等庞氏骗局项目,往往打着外汇交易、外汇跟单理财等旗号,对外汇领域的投资者进行欺骗,诸如卷款300亿跑路的IGOFX、正在行骗的PTFX、无法出金的沃尔克外汇等,都是金融传销分子打着外汇交易的幌子,渗透到外汇行业.
在海外,9月初,美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布一起“CFTC历史上最大的贵金属诈骗案之一”,Monex Precious Metals及其数位主管被指控诈骗零售客户上亿美元的投资资金,并进行了数千笔非法的场外杠杆式商品交易.
CFTC表示,在2011年7月到2017年3月间,投资者在Monex Precious Metals进行的杠杆式交易,导致超过2.9亿美元的亏损.该公司采用了不法外汇或二元期权公司的手段,以高压销售技巧来招揽客户,并可以略过交易的高份额贡献.
监管机构为保护投资者,进一步对各种诈骗形式展开监管,包括数字货币ICO、二元期权以及贵金属杠杆式账户交易.普通交易者很难一眼看穿一个投资项目的好坏,但是有句老话必须记住——如果看起来太好,那么它很可能是有问题的.金融交易工具具有高风险,但是诈骗分子的特点必定是过度宣扬高回报,甚少提到其风险.因此,面对令人心动的投资机会,一定要三思而后行！
总结:本论文为您写外汇行业巨浪毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献，可免费下载。
参考文献：
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