论文广东破获特大网络案月非法额超4000亿元是适合非法论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文，相关非法买卖开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
马某曾是广东潮州一家汽车销售公司的老板.2010年,在朋友怂恿下,马某玩起了“时时彩 码”.一开始,他赢了一些钱.但之后,他一输再输.为了“回本”,他甚至去借了“ ”.到了2013年,他一共输了近1亿元,把自己的汽车销售公司搭了进去也不够还债.
这是4月1日广东省 厅通报的迄今为止全国破获的最大一起网络 案中的一个案例.记者了解到,近几年,广东省参和网络彩票 而引发的欠债自杀、暴力 等案件时有发生. 机关经调查,这些案件,隐隐约约都指向了这个网络 团伙.
快递员自学成才建199个 网站
34岁的广东汕头人张某是这个特大网络 团伙的核心成员之一.高中毕业后,张某发现自己有开发软件方面的天赋.他自学成才,并依靠自己开发的软件,在汕头开了一家软件公司,生意不错.2010年,因为需要融资,他认识了专门做小额贷款生意的陈某.
2010年,正是“时时彩 码”网络 的萌芽阶段.在一个偶然的场合,陈某和张某聊起了网络 的事情.
“搞网络 来钱快.”张某记住了陈某的话.
1个月后,张某带着一个网络 网站的雏形,交给陈某测试.从这个网站开始,之后的3年多时间,张某等人一共开发出了199个 网站.这些网站的参赌会员超过了55万人、月平均 笔数超过10亿笔、月总 额超过4000亿元.仅2014年12月,参赌会员就在这些网站上输掉了150亿元.
为逃避打击技术团队在泰国“安营扎寨”
经过将近一年的发展,张某和陈某的“生意”在慢慢壮大.2011年,警方对网络 这种新型犯罪加大了打击力度.为逃避打击,他们从厦门一家提供服务器托管的网络服务商那里租用了境外的服务器,试图逃避 机关的追查.
除了租用境外服务器,张某等人还从一些计算机职业教育学校毕业生中招来了一批“人才”,用于 网站的日常管理维护,而这些人的工作地点是在泰国一个离曼谷约140公里的小山村里.
张某对这些“人才”的管理很严格,在这些人中设了管理者,负责技术人员的日常起居.从技术人员下飞机的那一刻,就无时不在监控中：下飞机后有车接送,庄园内设有远程视频监控,可以监视他们的一举一动；有专门的休息室、工作室、食堂等,这些人一周只有一次外出的机会,外出时也只能由管理者带着出门,不得私自行动.由于出国时使用的是旅游签证,技术人员每隔两个月就得回国,换另外一批人继续工作.
为使这些人安心地为他卖命,张某给技术人员开出了丰厚的薪酬：基本工资4000元一个月,出国工作期间每天有10%的奖金,最高者一个月可以拿到一万多元,每次回国后还可以休假20天.
199个 平台每月可收租金1800万元
据办案民警介绍,每一个 平台,张某公司收取每月2万元左右的租金,出租给陈某.陈某再通过自己的销售网络,出租给网络 的开盘“庄家”们.经多次转租,形成了“庄家”、分公司、股东、总 、 、会员等6个级别,最终的市场价可以达到每月7到10万元.陈某还从“庄家”那里通过“抽水”的方式牟利.此外,托管服务器的网络服务商则通过收取境外服务器租金牟利.最高的一个月,张某租用了75台服务器,网络服务商温某从中牟利40多万元.
警方通报表明,从2010年开始,该网络 团伙开设 平台199个（其中“时时彩”125个、“ ”74个）,每个月收取租金约1800万元.据张某交代,从2010年起到落网,其公司共牟利5000多万元.
警方查明,参赌人员上下级之间采用网络单线联系,资金结算采用 交易,大笔资金通过地下钱庄流转,给警方的侦查带来了很大的困难.
历经四年境内外抓获千名嫌疑人
办案民警介绍,2010年以来,广东警方开展了多次专项打击,抓获一大批赌头、赌徒.然而,参赌人员被抓获后, 网站立即改头换面,继续招揽新的赌民参赌,謦方一直未能从源头上铲除这一毒瘤.2014年6月,广东省 厅专案组召集全省21个地市 局的侦查人员,部署针对下层 公司的统一收网工作.全省共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑拘570人,冻结赌资3.l亿元,查扣车辆及各类设备一大批.
2014年8月,专案组将该团伙的相关线索移交潮州市 局侦办,由潮州警方对这一盘踞汕头多年的团伙开展侦查打击工作.12月16日,在泰国方面的协助下,广东省 厅、湖州市 局赴泰国工作组成功掌握了该团伙在泰国工作点的具体情况,专案组认为收网时机已到.
12月21日,专案组在 部、省 厅统一指挥下,在泰国、台湾地区警方的配合下,分别针对汕头、泰国工作点,台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15名,其中在汕头抓获张某、陈某等核心人员6名,在泰国抓获网站维护人员7名,在广州抓获正准备赴泰国的维护人员2名,同时缴获服务器及电脑40余台、 55张、存折28本,冻结银行资金2000多万元.
2015年1月26日,专案组在厦门抓获为整个 团伙提供服务器托管的网络服务商温某.至此,此案成功告破.
该案共抓获犯罪嫌疑人1071名（其中500余人被刑拘）,冻结赌资3.3亿元,扣押网络服务器等作案工具一大批.警方通报称,目前,在行动中抓获的15名 团伙核心人员已被依法批准逮捕并移送起诉.
链接：辽宁严厉打击涉网违法犯罪
为严厉打击涉网治安违法犯罪,斩断非法活动的“人员链”、“资金链”、“技术链”,有效净化网上治安秩序,辽宁省 机关决定开展为期半年的打击整治涉网治安违法犯罪“断链”专项行动.
据了解,辽宁警方此次专项行动的打击重点包括通过微信、 等组织、介绍卖淫和组织淫秽表演、传播 的犯罪团伙；网络 及组织中国公民出境 犯罪团伙,境外赌场、 网站驻华 机构及团伙骨干成员；通过网络聊天工具、平台,利用物流渠道贩运枪爆物品的犯罪团伙等.辽宁警方将向社会公布举报电话、网址,发动群众积极举报涉网违法犯罪活动线索.
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参考文献：
1、 警方破获特大网络产销假药案波30余省市 7月20日，记者从浙江湖州公安获悉，经过3个多月的缜密侦察，浙江湖州公安成功破获一起特大网络销售假药案，本案由浙江湖州、广州两地警方联动，一举摧。
2、 宁夏破获一起涉案金额超6亿元集资诈骗案 从宁夏银川市公安局获悉，银川警方日前破获一起特大集资诈骗案，初步查明案件涉及受害人员1400余人，涉案金额超过6亿元。银川警方通报，2016年。
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5、 特大网络贩枪案调查 朋友圈里叫卖枪支、“生意网”遍布全国；从枪支零部件制造到枪械改装、兜售，形成了“产业链”，俨然“地下兵工厂”。在公安部统一组织指挥下，江西、北。
6、 淮安金湖:一起跨国网络案29名被告人获刑 9月12日，江蘇省淮安市金湖县检察院对一起涉案犯罪嫌疑人63名，涉案金额5亿元，特大跨国网络赌博案予以起诉，因案情重大，且涉及不同罪名，该县法院。