论文打掉诈骗公司133个抓获嫌疑人2000余名是适合嫌疑人论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文，相关涉案嫌疑人是什么意思开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
近日, 部根据“春雷行动”开展以来排查出的案件线索,组织多地 机关开展打击网络投资诈骗犯罪专案行动,取得重大战果,共打掉网络投资诈骗公司133个,抓获违法犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案赃款1.3亿元.
2014年以来,一些地方 机关先后接到群众通过互联网平台进行农产品、贵金属、证券等网络投资被骗的报案,涉及地域广、受害人员众多.为此, 部成立打击网络投资诈骗犯罪专案指挥部,部署全国 机关开展线索排查、深入侦查、固定证据等工作.
2014年6月, 部部署全国 机关开展打击网络投资诈骗犯罪专案行动,并先后组织了多批次的集中打击.
专案指挥部先后赴中国人民银行、商务部、银监会、证监会等部门,通报案件情况,积极争取支持配合,并多次组织专家对涉案地 机关侦办人员进行培训,派出工作组赴12个重点省份协调督导案件侦办.针对犯罪活动跨区域性、非接触性、侵害不特定人群等特点,各地 机关坚持“发现一个、打击一个,发现一批、打击一批”,深入研判交易数据、全面梳理犯罪线索,查清犯罪团伙组织结构、查明资金赃款流向,循线深挖、合成作战,坚决打深、打透、打彻底,坚决遏制此类犯罪蔓延,最大限度减少群众损失.
据介绍,此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作,犯罪团伙主要由“股东”、“分析师”、“操盘手”、“业务员”、“ 商”5类人员构成,往往打着合法公司的招牌,勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台,虚构物品、证券交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资.然后通过人工操作的网络交易软件,操纵交易涨跌、制造投资人资金交易“亏损”,而这些“亏损”的资金就成了骗子的收入.由于此类诈骗利用第三方支付公司进行交易,模拟市场涨跌行情,欺骗性较强,多数受害人遭受“亏损”后,误认为是正常的市场波动,很多受骗群众直到 机关找上门来才知道自己被骗.
总结:这是一篇与嫌疑人论文范文相关的免费优秀学术论文范文资料,为你的论文写作提供参考。
参考文献：
1、 海南警方深夜围捕电信诈骗团伙30名犯罪嫌疑人落网 2015年9月，海南公安边防总队儋州公安边防支队，调集近300名警力对涉及电信诈骗窝点的南丰镇南茶村展开围捕行动，共抓获电信诈骗违法犯罪嫌疑人3。
2、 广州打掉电信诈骗团伙半数为90后多人懂技术 利用伪基站冒充10086发短信，用积分换钱做利诱，骗事主到钓鱼网站输入信息再下载木马程序，通过木马拦截到事主的验证码短信，获取事主的银行卡信息，。
3、 求人养信用卡再用副卡套现诈骗团伙被柳州警方打掉 7月21日下午，3名假借请人帮养信用卡之名实施诈骗的团伙成员，被柳州市公安局雀儿山派出所民警刑事拘留。该团伙成员使用快到还款期限的信用卡，通过给。
4、 上万家物联网公司会被政策死吗 这次意见稿风波涉及两个问题，一是哪种物联网技术路线更合适，二是通过行政手段干预市场竞争是否合理“有时候，打败你的可能不是新技术，只是一份文件。。
5、 中小证券公司信息系统审计问题和 证券公司的业务开展和管理离不开信息系统，信息系统在证券公司经纪业务、自营投资业务、融资融券业务、客户资产管理业务以及业务清算、财务核算、风险监控。
6、 证券公司信息系统风险导向型审计实务 中国内部审计协会2009年1月1日正式发布施行的《内部审计具体准则第28号—信息系统审计》对证券公司信息系统内部审计工作具有重要的指导意义。本文。