论文江苏破获特大虚案涉案价值超4亿是关于破获方面的论文题目、论文提纲、史上最大盗窃数据案论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
2016年3月10日,江苏高邮警方对外通报,当地经侦部门经过一年多缜密侦查,成功摧毁一个跨6个省、直辖市作案的特大虚 团伙,侦获特大虚 案,价税合计4.3亿余元,抵扣税款合计6300余万元.
当日,江苏高邮警方在通报时披露了该案的案情,警方说,他们在工作中发现牵出偷税漏税大案,2014年年初,高邮市 局在工作中接到线索：当地一位徐姓男子涉嫌介绍高邮多家企业虚 专用 .接到线索后,该局迅速组织专人开展 调查,对徐某的日常活动情况开展深入研判,发现徐某确有介绍虚 专用 的嫌疑,该徐曾在高邮市一乡镇经营一家小型机械厂,后来因效益不好工厂关闭.后来徐某开始通过主动上门联系或熟人介绍向高邮、兴化、江都等地企业介绍虚 专用 .随着调查的深入,涉案公司数量也在不断增长.鉴于此案案情重大,涉及线索众多,高邮警方立即抽调经侦、派出所等单位的精干力量成立专案组开展全力攻坚.
随后,侦破工作围绕徐某展开,侦查人员抽丝剥茧,该团伙的开票、受票嫌疑单位逐一浮出水面,民警研判发现山东临沂市某钢材公司应该是该起案件的开票单位,也是要重点调查的“头号对象”.专案组赶赴山东临沂等地对相关嫌疑单位和犯罪嫌疑人徐某等人的银行账户进行了查询,并通过国税部门调取了山东临沂市某钢材公司等嫌疑开票单位的开票明细,两者进行了比对,发现受票单位在将货款汇往临沂市某钢材有限公司后,犯罪嫌疑人徐某的个人账户会收到来至临沂的何某玉、何某连等人的汇款,并且部分资金都形成了回流,经查何某玉和何某连为临沂某钢材有限公司的经营人员.
专案组办案人员多谋善断,综合运用各种谋略,根据不同的犯罪嫌疑人,政策攻心,迫使犯罪嫌疑人供述了整个案件的操作过程和涉案人员的网络.再通过筛查涉案公司的 明细,梳理数万条税务数据和银行资金回流数据,结合对该案多名犯罪嫌疑人的 材料以及技术手段获取的相关线索.查明：2012年12月份以来,犯罪嫌疑人徐某介绍山东临沂市某钢材有限公司、扬州某照明有限公司向高邮、兴化、江都地区的10余家企业虚 专用 ,价税合计1700万余元,徐某从中收取约1%的介绍费.另查明：山东临沂市某钢材有限公司成立以来,在犯罪嫌疑人何某玉等人的经营管理下,采取按照真实交易进行公司账户的进款、做账,规避税务机关检查,后利用其开通的个人银行账户进行退款,并按照4%-6%的比例扣除开票费,通过某快递公司寄送税票的操作方式,在犯罪嫌疑人徐某、杨某斋、戴某岭、郁某军等各地20多名中间人的介绍下,向江苏、山东、上海、安徽、浙江、陕西等地区的150余家公司虚 专用 ,价税合计4.3亿余元,抵扣税款6300余万元.
高邮市 局派出多路工作组,行程数万里,办案民警放弃了许多休息天和节假日,日夜奋战在破案第一线,分赴山东、安徽、浙江、陕西、上海以及江苏徐州、淮安、盐城、镇江、苏州、南京等地各涉案地区经侦部门,当面移交线索、沟通情况,协助开展侦破工作.高邮市 局经侦大队大队长孙尔明说,在涉案地兄弟单位的大力协作下,涉及全国6个省、直辖市的特大虚 专用 案得以全线告破,共抓获违法犯罪嫌疑人124名,目前已采取强制措施46人,逮捕10人,移诉26人,公诉16人,捣毁窝点38个.
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参考文献：
1、 成都天府金叶2018行动查获特大卷烟案 2016年，受卷烟价格调整、售假利益驱使等因素影响，成都市贩假售私行为出现明显反弹，各类非法卷烟不断涌入市场，挤占合法卷烟市场份额，造成国家税收。
2、 北京警方破获两诈骗团伙涉案金额300余万元 无抵押可办贷款，也不少人也因此掉入无抵押贷款的骗局之中。近日，北京市昌平警方连续打掉两个以代办贷款、信用卡为名进行诈骗的犯罪团伙，刑事拘留53人。
3、 宁夏破获一起涉案金额超6亿元集资诈骗案 从宁夏银川市公安局获悉，银川警方日前破获一起特大集资诈骗案，初步查明案件涉及受害人员1400余人，涉案金额超过6亿元。银川警方通报，2016年。
4、 西宁市局破获一起销售假冒注册商标商品案涉案价值35万元 8月16日，西宁市公安局城西分局经侦大队破获一起销售假冒注册商标的商品案，抓获网上在逃犯罪嫌疑人1名，涉案价值35万元。6月5日，受害人吕某来。
5、 成都警方破获特大校园贷诈骗案涉案400余万元 5月15日，从成都市公安局获悉，该局郫都分局成功破获一起特大“校园贷”诈骗案，犯罪嫌疑人邵某某涉嫌诈骗罪已被郫都区人民检察院依法逮捕，涉案金额高。
6、 浙江判决涉案两千余亿黄金期货案 近日，浙江省台州市椒江区人民法院接连判决两起特大非法经营黄金期货案。两案均因未经国家主管部门批准，非法期货交易金额分别高达1744亿余元和458。