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在美国被异地追诉后,回到中国的许超凡还将面临中国司法机关的审判.这起延宕十余年的大案,因中美等国司法协作和接力,终将定谳.
外逃17年后,中国银行开平支行（下称“开平中行”）“10·12”案主犯许超凡被强制遣返归国.今年7月11日,53岁的许超凡,身穿美国得克萨斯州字样的帽衫,走下飞机舷梯,踏入中国国土.
早在2004年10月6日,许超凡在美国俄克拉何马州Edmond小镇被美国警察抓捕时,或许就意识到遣返只是时间早晚问题.
参与此案的美国前联邦检察官程乐其（Ronald L. Cheng）对《财经》记者回顾此案时,仍记得警察出庭作证描述的一个细节：“当持有逮捕令的美国警察实施抓捕时,正要给许超凡戴上手铐,许试图逃跑到街道上,因平衡不好还摔了一跤.”
案发前,许超凡是开平中行行长,涉嫌贪污挪用中行资金4.85亿美元（当时折合人民币约40亿元）,于2001年10月外逃.该案震惊中外,是新中国成立以来最大的银行资金监守自盗案.
许超凡被捕后,在美国历经繁琐漫长诉讼.同时,十余年间,中国从未停止对该案追逃追赃,并在反腐败国际追逃追赃力度加大的当下,将其列为重点案件.
许超凡被遣返归国后,中央纪委国家监察委发布消息称,中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱,反腐败等部门和广东省的作用,开展长达十多年的追逃追赃工作.至目前,办案单位和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币.
开平中行前后三任行长联手涉案,且全部外逃.另一主犯余振东,系许超凡后的继任行长,2004年自愿遣返回国受审,2006年在广东省江门市中级法院因贪污、挪用公款罪获刑12年.余振东现已刑满出狱,回归正常生活.“10·12”案三名主犯,尚有余振东后的继任行长许国俊未被遣返.
在美国被异地追诉后,回到中国的许超凡还将面临中国司法机关的审判.这起延宕十余年的大案,因中美等国司法协作和接力,终将定谳.
美方逮捕余振东是追逃突破
开平中行“10·12”案,因案发日命名.2001年10月12日,中国银行归总全国1040处电脑中心财务数据时,发现联行资金项下出现4.82亿美元亏空,案发范围迅速锁定开平中行.三名主犯（时任中国银行广东省分行财务处处长许超凡、中国银行惠东支行行长余振东、开平中行行长许国俊）很快出逃（相关报道见《财经》2002年第9期“开平之劫”）.
“发案后,中国银行向国务院汇报,中央领导和国务院特别重视,责成有关部门和主管机关追人和追物,当时主管金融的国务院副总理温家宝专门作出批示.”参与该案专案组和余振东案司法协助全过程的司法部司法协助外事司原高级顾问黄风说.
“10·12”案发时,黄风已被调入中国银行总行法律事务部.因此前任职司法部原司法协助局,经司法部时任部长张福森推荐,黄风加入专案,后因办案需要重回司法部.
案发后专案组的主要任务是追逃追赃.“刚开始,在追人上一筹莫展,不知道这些人外逃后潜逃到什么地方,当时估计是美国或加拿大.在追人上实现的重大突破是,余振东在美国被抓.”黄风说.
最高检察院时任反贪污贿赂总局大要案侦查指挥中心副主任陈东,在2002年4月接受《财经》记者专访时称,案发后第三天,广东省检察院对开平中行案立案侦查.发现犯罪嫌疑人出逃后,司法部门马上与香港警方、香港廉政公署联系,公安部也向国际刑警组织提供了中国检察机关对于余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书.国际刑警组织迅速发出红色通缉令.
黄风称,当时有线索显示大量资金被转移到香港,中国银行立即向香港法院申请禁制令,扣押一部分资金.另外发现,在案发的10月12日至20日,有大量从香港向外转移资金的线索.
转移资金實际上是洗钱手段,并不直接转账,比如从一个账户大量提现,再分开存在别的账户上,这样给追查资金链条带来难度,需要从蛛丝马迹中寻找他们的多个不同账户.办案人员发现,10月15日,355万美元从香港分两笔汇往余振东兄弟余振锋在美国旧金山的银行账户.
中美两国在2000年6月签署中美《刑事司法协助的协定》,约定双方应在与刑事案件有关的侦查、起诉和诉讼方面互相提供协助.双方指定各自司法部作为中央机关相互直接联系.“因这笔355万美元已有明确线索,中方随即向美方提出司法协助请求.”黄风说.
案发不久,黄风被调回司法部,并带领专案组人员前往美国、加拿大参与合作谈判.追逃的突破是在2002年12月20日（美国时间19日）.
黄风清楚记得,当时他和战友聚会,在宾馆会议室的大通铺上和战友彻夜长谈,凌晨四五点时还未入睡,手机响了,来电者是中国时任司法部司法协助与外事司处长张晓鸣.
“当时张晓鸣去美国执行另一个任务,一起办案的美国检察官通知他,发现了余振东.余振东到移民机构办手续,根据中方此前提供的证据,美国确认了余振东的真实身份.张晓鸣希望美国马上羁押余振东,美方也有此考虑,美国检察官问张晓明能否作为中方证人协助美国检察官向美国法官申请逮捕令.他当时是办理他案,不能擅自决定,就给我打电话获取同意.”据黄风回忆,余振东由此被逮捕,“10·12”案在案件追逃上实现重大突破.
当时,余振东被美方指控涉嫌欺诈罪、洗钱罪、以欺骗手段获取签证罪等,余很快与美国控方达成诉辩交易,最终因欺诈罪在美国获得轻判.中美两国没有引渡协议,2004年4月16日,余振东自愿同意遣返回国,并提出妻子不被遣返的条件.
美国法庭文件显示,在调查和起诉许超凡和许国俊案中（下称“二许”）,余振东与美国联邦调查局合作,很快,二许相继被捕.
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参考文献：
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2、 导致开平矿权丧失三份契约 1878年，开平煤矿设局开矿，煤矿采用“官督商办”形式，由中国商人集股筹办，并由中国人经营。1900年，八国联军入侵中国，开平煤矿唐山矿区被德国。
3、 许超凡中国银行开平案主犯遣返回国 在逮捕证发出的17年后，涉嫌贪污挪用中国银行4 85亿美元的超级通缉犯许超凡逃亡海外的生涯终于结束，于2018年7月12日被遣返回国。截至目前。
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