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近年来,通讯信息诈骗对人们财产安全的威胁日趋严峻,而银行往往成为“挽救”受骗者的“最后一道防线”.为此,工商银行湖南省分行开同业之先河,率先与公安等相关部门展开大数据合作,建立了防范通讯信息诈骗“防火墙”系统,为解决通讯信息诈骗问题开创了新模式.截至2015年6月末,工行湖南省分行通过外部欺诈风险信息系统累计堵截通讯信息诈骗汇款586笔,为客户避免经济损失1516万元.
以往,公安机关冻结受害人的汇款账户,要持法定文书到有关银行开户行或总行办理；但从受害者汇款到犯罪分子转移资金,往往只要一两分钟.公安机关办理好冻结手续时,钱早就被取走了,且破案后赃款很难追回.而工行的外部欺诈风险信息系统能够实时向客户提示风险,只要收款账号是系统收录的通讯信息诈骗涉案账户,系统就会自动弹出风险预警提示,阻止客户向该账户汇款；同时,大堂经理会上前与客户直接沟通,帮助客户避免损失.
工行湖南省分行安全保卫部总经理王孟生表示,该系统与10个业务部门、8个主机交易品种以及11大业务系统直接连通,实现了对涉案账户的全渠道布控,除了网点柜面渠道,还能对网上银行、电话银行、手机银行和自助终端等渠道进行的转账汇款交易进行即时筛查,并及时向客户提示风险.目前系统已经收录了来自工行内部、金融同业及公安、司法行政等部门提供的各类风险账户信息,其中,仅公安部及各省公安机关向工行提供电信诈骗账户就近百万条,真正成为了保护客户资金安全的“最后防火墙”.
今后,工行湖南省分行还将与公安机关进一步加强合作,齐心协力牢筑风险共担信息共享的合作机制,以雷霆手段共同防范和打击电信诈骗犯罪,为建设“平安湖南”做出积极贡献.
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参考文献：
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