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案情回放
投资者全都亏损而出
男子投资白银27万元打水漂
2014年11月,江苏江阴市民陈先生怀揣赚钱梦想,在朋友介绍下,加入了一个白银投资平台.朋友也在这个平台上投资,并保证稳赚不赔.陈先生加入这个平台后,先试着投了2万元,果然没几天就赚了钱,2万元变成了4万元.陈先生觉得自己找到了一个很好的投资渠道,就再次投入2万元.他的资产继续增值,变成了10万元.
看着投资平台上的账户余额不断增加,陈先生想收手套现.这时,投资平台的专业人士告诉他,马上会有一波大的行情,可以赚更多.于是,陈先生又投入重金.就这样,一直到2014年12月,陈先生共投入27万元本金炒白银.但到同年12月底,他的账户余额却只剩几千元,几乎全部亏空了.
27万元就这样亏损掉了?陈先生仔细查看自己的交易记录,发现27万元中的23万元被用来支付了手续费,真正在交易中亏损的仅有4万元.陈先生又询问了介绍自己加入这一平台的朋友,得知对方也是亏损而出.此时他意识到,这个投资平台可能有问题,于是向江阴警方报了案.
所谓余额仅是个数字 钱款早进了骗子的腰包
接到报案后,办案民警敏锐地意识到,这可能是利用虚假白银投资平台实施诈骗的案件.随后,江阴警方成立专案组展开侦查.
通过查询陈先生的资金走向,民警发现,该白银投资平台和正规平台不同,资金是直接通过第三方支付平台的方式流入了个人账户,而正规的投资平台都是和银行绑定的,资金由银行托管.进入平台的资金说到底还在你自己的账户上,而陈先生参与的这个投资平台,他在平台上看到的自己资金余额仅是一串数字,他的钱早进了别人口袋.
该平台没有真实的白银交易,一切数据都是该公司人员伪造的,并可以随意涨跌,让投资者误认为自己的钱亏掉了.很快,通过资金追查,经营这一平台的一家投资公司浮出水面.警方调查发现,该公司位于安徽,去年11月刚刚成立.但在很短时间内,该平台已有上百位投资者,涉及资金超过600万元.
投资经理“下海”搭建虚假投资平台
今年4月初,在摸清该投资公司人员及组织架构后,江阴警方赶赴安徽对该公司进行查处.此时该公司仍在热火朝天地忽悠着广大投资者,警方现场抓获该公司老板、主管及工作人员十余人.经审查,该公司老板李某交代了作案经过.
原来,李某曾是一家正规投资公司的投资经理,他的工作就是招揽客户进行白银期货投资.当时,能说会道的李某招揽了大批客户加入炒白银的行列,很多人从而获取不错的工作业绩,同时他自己也参与炒白银投资,赚了不少钱,并在摸清这一行的窍门后决定自己单干.
年11月,李某从外地购买了一套白银投资平台,雇佣了60多人搭起了自己的“草台班子”.江阴警方调查发现,李某的投资公司除了有一本工商营业执照外,根本没有代理白银投资的资质.李某做的就是一个假平台,投资者看到的交易数据都是假的,而他们投入的钱早就进了李某个人的腰包,用于支付员工工资和个人挥霍 .
目前,李某等主要嫌疑人已被江阴警方依法刑事拘留.
警方提示
投资理财要通过正规渠道
近年来,随着市民投资意识的提高,各类投资公司层出不穷,其中就有不法分子混杂其中浑水摸鱼.在此,警方提醒广大投资者,投资理财一定要通过正规渠道,切勿轻信他人推荐,对于投资理财公司应该了解公司资质.
一般来说,像代理投资期货交易都是需要金融监管部门审批的,只有取得相应的资质才能经营.因此,市民在参与此类投资时,一定要摸清企业资质.
最重要的一点,如果投资者发现资金并非银行托管,那么基本就可认定这个投资平台是假的.
骗局揭秘
诱导投资者频繁交易+散播假消息
群里拉人头
李某等人是如何让投资者越陷越深?听江苏省厅刑侦专家一一道来.
李某等人雇佣专业拉人入伙.李某雇佣了很多年轻女孩,又从网上买来一些级别较高的账号,然后让这些女孩子操作账号,加入一些股票投资群,从中挑选目标客户将其拉入投资平台炒白银.
这种方式很具迷惑性,不少投资者以为是同行,就轻信加入.李某经营的白银投资平台加入十分方便,只要安装一个客户端就可以了,而且一开始李某总会给新进的投资者一些甜头,所以很多人便相信这确实是一个很好的投资渠道.
制造亏损假象
一旦投资者的资金进入平台,那么赚钱还是赔钱就都由李某等人说了算.为制造亏损假象,李某培训了不少“导师”,他们主要服务于投资者,为他们的投资操作提供“指导”.
据李某交代,让投资者亏损的最好办法就是让他们频繁交易.“交易一笔的手续费是800元,只要他们频繁交易,收手续费就够了.”李某说.确实,陈先生就因为频繁交易,不仅“亏损”,而且付出了23万元手续费的代价.
除了频繁交易外,李某的另一个敛财手段就是让“导师”们散播假消息.李某等人发现有大量资金进入投资平台或者有投资者赚钱后,便开始散播假消息.由“导师”在交易前进行“喊话”,暗示接下来的行情是大涨还是大跌.投资者一旦听信他们的话进行操作,那么行情往往是相反的,于是便出现大面积亏损.
要想撤资不容易
赚了钱就将资金撤出来,这样不就不会被骗了吗?不少人可能有这样的疑问.“犯罪嫌疑人怎么会那么轻易让你撤出资金呢?”刑侦专家介绍,李某确实遇到很多投资者要求撤出资金,他当然不能放跑他们,于是便采用拖延战术.一般情况下,李某会让经理告诉投资者,因为公司系统故障,暂时不能提现.然后在拖延的时间里让“导师”加大忽悠力度.等公司系统“好”了,投资者本来赚的钱也已经亏得所剩无几了.
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参考文献：
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