论文潍坊昌乐破获特大案涉案金额达5000余万元是大学硕士与本科涉案金额毕业论文开题报告范文和相关优秀学术职称论文参考文献资料下载，关于免费教你怎么写涉案金额和落实金额方面论文范文。
近日,昌乐成功摧毁一个特大 团伙,涉及北京、泰安、临朐、潍坊、昌乐多地的5000余人,涉案金额5000余万元,抓获 骨干人员23名.
据介绍,潍坊市场监管局向昌乐县 局移交了一起案件.据案情分析,该局在行政管理工作中发现境内“循环经济工农联盟互助会”这个组织打着支持国货信资互助的幌子收取入门费,发展会员进行 活动.经查,从2015年4月份以来,该组织以中国农业银行和 合作平台名义成立所谓的“循环经济工农联盟互助会”每人缴纳4050元成为会员,每人发展一个“根”一个“芽”后即可完成任务成为“金种子”.十分具有诱惑力的是,该组织承诺会员加入以后,发展两名下线每月获得2000元工资,连发三个月,如果下线再发展下线即可获得每月3万元的高额工资.
据嫌疑人交代,参加该组织的人员,根据组织规定每12人组成“一环”,成为所谓的“环民”,并安排组长负责召集该环的学习日常管理进行控制.该组织是“北京循环经济工农联盟总商委”的分支机构,北京总商委不定期派人讲课.
昌乐县经济侦查大队副中队长李春弟介绍,“循环经济工农联盟互助会”这个 组织有几个特点,第一就是具有极大的鼓动性和欺骗性,打着抵制外国货宣传民族品牌,保护民族企业等爱国口号,以高额返利为诱饵；第二就是该 组织具有较强的隐蔽性,进行拉人头方式不定点定时学习；第三就是加入该组织多以当地人为主,参和人员多以50岁以上的退休中老年人,往往形成一人入会全家参和,一人参和亲友全入的局面,具有较大的社会危害性.
另外,该组织打着愛国的旗号骗取了大量市民的信任,其中很大一部分是介绍人自己的亲戚和朋友,深陷其中的张某就因为这个失去了亲友的信任,现在面对冰冷的铁窗,犯罪嫌疑人自称“悔恨不已”.
链接：摧毁网络高薪招聘背后的疯狂
今年3月,潍坊市 局坊子分局历经3个多月的艰苦侦查,一举端掉4个 窝点,抓获犯罪团伙成员52人,彻底摧毁长期盘桓在坊子、高新、奎文等区的 犯罪集团.此 组织以高薪招工的名义,通过网络招聘的方式,将来自河南、山西、江苏等地的受害人骗至潍坊,非法控制其人身自由,采取殴打、恐吓等手段,强行逼迫其骗取家人、朋友的钱财并加入 组织.
天降一份“好工作”
2016年,大学毕业生小李网上求职时,无意中进入 群,发现一则山东省潍坊市某工地的招聘信息,因为离河南老家较近,对方开出的条件也十分诱人,他便抱着试试看的心态把简历发给对方.
第二天中午,一个陌生电话打过来,自称是潍坊市某工地的王经理,说觉得小李的条件适合岗位要求,决定录用他.小李立即买了第二天去潍坊的 .
11月10日11时,小李乘火车赶到潍坊,一直等到天黑之后,一个自称是王经理派来的人接到小李,两人打了一辆出租车趁夜色出发了.
原来是一场噩梦
出租车七拐八拐,最终在一处周边都是废墟的农村院落门前停下.接他的人说这就是工地的宿舍,小李赶忙取下行李跟着进入小院.
小李的行李被人拿去安置,他本人则被领到了一个徒有四壁却坐了七、八个青年的房间.
安顿完毕后,小李被带到另一间房子,“王经理”亲自接待了他,告诉他一个“坏消息”和一个“好消息”：“坏消息”是工作没有了,“好消息”是有更好的发财机遇.小李的担心终于成真,他知道自己掉进了 陷阱.小李的身份证、手机、钱包、行李统统被房间里的人拿走,小李激烈反抗,但无奈对方人多,小李只好先佯装配合、然后再寻找机会逃走.
经过小 闹,他被严密盯防,24小时双人“陪护”,吃喝拉撒寸步不离,加上院墙高大、大门紧锁,他感到了绝望.第二天开始,他被要求参加听课、学习、记笔记,除去吃饭睡觉,每天的时间都被安排得满满的,人身自由的限制和精神的控制让他近乎发疯.吃过几次皮肉之苦,小李放弃了逃跑的念头,决定先“配合工作”,再伺机行事.
见小李态度缓和下来,“王经理”再次现身,为他指了一条明路,让小李骗家里人的钱入伙.在“王经理”等人的导演下,小李以在东营撞伤孕妇为名,向家里要来了13500元“入股”.
神兵天降“一锅端”
“入股”后, 组织对小李的警惕性降低,小李也表现出积极参和 的态度以换取信任,并寻找机会逃跑.11月19日,机会来了,已是“忠心耿耿”的小李被派去潍坊火车站接人,小李瞅准机会脱离了其他 组织人员,在路人帮助下报警求助.
接警后,坊子分局民警立即在小李带领下寻找窝点.由于原来走的都是夜路,且人生地不熟,小李费了九牛二虎之力才带民警找到自己被控制的出租屋.但此时早已人去屋空,屋内一片狼藉,找不到有价值的线索.
经串并辖区近期发生的10余起类似案件,坊子警方将该案立为专案,成立由刑侦、经侦、法制、网警、信息、派出所等部门精干力量组成的专案组,进行全力攻坚.
针对 组织反侦查能力强、行踪诡秘、 组织成员被洗脑的特点,为除恶务尽,彻底打掉这一团伙,自2016年11月起,专案组对该案进行了3个多月的前期侦查.在潍坊市 局有关部门的大力支持下,经过3个多月的案件经营、调查取证,专案组充分摸清了这一 组织的架构、人员情况及层级和职责分工,锁定了该团伙的窝点.
今年3月2日凌晨,坊子警方调动警力100余人,兵分4路实施集中收网,盘踞在坊子区、奎文区、高新区的4个 窝点被一举端掉,抓获团伙成员52人,扣押涉案资金100多万元.目前,该团伙29人已被移送起诉,3名在逃的犯罪嫌疑人已被上网追缉.
据犯罪嫌疑人交代,2015年6月,犯罪嫌疑人吉某英带领李某乐等3人自甘肃天水窜至山东潍坊从事 活动,吸收余某涛等5人参加,逐步形成了以吉某英等人为组织领导者,以余某涛等人为骨干成员,以张某伟、王某丹等20余人为“帮凶”的恶势力犯罪团伙.该团伙通过在网上发布虚假的高薪招聘广告,欺骗被害人来潍后,暴力抢劫、敲诈被害人身上物品,然后对受害人进行长期非法拘禁、敲诈勒索财物,强迫受害人加入非法 .仅在案发前不到半年的时间内,该团伙就非法限制22名受害人人身自由7到22天不等,敲诈涉案钱款达200余万元.
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参考文献：
1、 广西侦破P网贷非法集资案涉案金额4900万元 5月12日，广西壮族自治区贺州市公安局向媒体公布，该局近期侦办了广西信亿银贷投资管理有限公司利用P2P网贷平台进行非法集资案，全国各地受害人达3。
2、 越秀警方捣毁一日化用品制假窝点涉案金额达25万 近日，广州越秀警方在“飓风2016”专项行动中侦破一起涉嫌售卖假冒知名品牌日用品案件，捣毁售假储存窝点6个，抓获涉案嫌疑人12人，查获假冒品牌洗。
3、 转包工程疯狂淘金霍邱破获案值5000多万元合同诈骗案 近日，安徽省霍邱县公安局经缜密侦查，内查外调，去伪存真，一举破获了涉案总价值5000多万元的特大合同诈骗案，带破信用卡诈骗案3起，抓获犯罪嫌疑人。
4、 北京警方破获两诈骗团伙涉案金额300余万元 无抵押可办贷款，也不少人也因此掉入无抵押贷款的骗局之中。近日，北京市昌平警方连续打掉两个以代办贷款、信用卡为名进行诈骗的犯罪团伙，刑事拘留53人。
5、 宁夏破获一起涉案金额超6亿元集资诈骗案 从宁夏银川市公安局获悉，银川警方日前破获一起特大集资诈骗案，初步查明案件涉及受害人员1400余人，涉案金额超过6亿元。银川警方通报，2016年。
6、 越南曝出ICO欺诈大案涉案金额6.6亿美元 近日，外媒爆出越南一家主导发行两个ICO币的加密货币公司Modern Tech卷款跑路，涉及金额6 6亿美元（合约人民币41亿元），涉及投资者人。