论文成都大妈如何被电信诈骗团伙骗走900多万元是关于本文可作为诈骗团伙方面的大学硕士与本科毕业论文网络诈骗团伙论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
“你们冻结我的钱,是不是该还给我了?”2016年8月的一天,一位成都大妈走进派出所“要钱”,却引出一个跨国特大电信诈骗系列案.这位居住在成都市武侯区的王女士,被一个以台湾“金主”出资、设立在印度的电信诈骗窝点,骗走近960万元,单案涉案金额之巨,国内罕见.成都警方在 部和四川省 厅的大力支持和指导下,经过半年多的艰苦侦查,抓获该团伙嫌疑人51人,其中4人来自台湾省.这是成都警方首次摧毁跨国电信诈骗团伙.这个跨国电信诈骗团伙,是怎样骗走王女士这笔巨款的呢?
大妈帐户上的近960万元被转走,诈骗窝点竟然远在印度一处农民房
2016年8月25日,成都大妈王大丽（化名）走进武侯区南站派出所报案.见到民警时,王大丽第一句话听起来很奇怪：“你们冻结我的钱,是不是该还给我了?”民警详细询问才发现,眼前的这位大妈,很可能遭遇电信诈骗了.对方冒充公检法人员“冻结”资金,实际上是转走了她的钱.
民警几番解释,告知王大丽可能遭骗,开始她仍不相信.当醒悟到遭骗时,王大丽进一步透露的情况,让民警倒吸一口冷气.王大丽说,2016年8月17日至19日,3天内,她按照一位“最高检”的“检察官”指令,分批次遭他人转账,她账户上959.6万元都不见了.
南站派出所立即上报案情,成都市 局刑侦局情报处迅速介入调查.
在四川省 厅的领导和指挥下,成都市局主动上报 部,提出赴境外对窝点进行打击. 部通过国际警务合作局等取得衔接,同时,专案组对该窝点的资金往来等各方面进行侦查,掌握了更多的关键信息：骗走王大妈钱财的团伙,由台湾骗子组建和管理,窝点“总部”设在印度的古吉拉特邦一个农民房里.
专案组侦查人员通过侦查了解到：王大丽是被一个分工明确的跨国电信诈骗窝点所骗.通过查询拨打到王大丽处的电话,该窝点并不在国内.这个窝点怎样的架构,如何分工诈骗,暂不清楚.
专案组先找到一个突破点,通过个人账户走账异常和出入境记录比对,确定一个绵阳三台县籍男子,应该是其中一个参和诈骗的嫌疑人.通过这个人再梳理其社会关系,逐步从 摸清了这个窝点的架构.
之后,专案组确定这个团伙由台湾“金主”组建和管理,“老巢”设在印度的古吉拉特邦一个农民房里.该案上报 部后,成为 部和最高检两大部门的挂牌督办案件.
2017年1月,在 部指导下,四川省 厅和成都市 局、中级法院、检察院组成的联合工作组赶赴印度.这是四川 部门第一次赴境外开展警务工作.在印度9天,联合工作组通过大量的摸排和协调,为回国后有针对性的开展侦控抓捕工作打下了基础.
一二三线话务员扮演什么角色分工明确,一环套一环远程控制电脑转钱
经侦查,专案组摸清了这个骗走成都王大妈近960万元巨款的诈骗窝点特征：话务员人数大约30到50人,除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外,“一线”全部来自大陆.
窝点最上层是一名台湾“金主”,出钱设立这个窝点.“金主”不去印度,只出钱；他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和窝点的全面管理.招募的话务员大多是“有从业经验人员”.警方后来通过 得知,其中相当多的话务员,还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国电信诈骗窝点做过事.
警方披露,台湾“金主”找来专业人员,对话务员进行培训,主要模式就是话务人员冒充公检法人员行骗,此诈骗手法在业内被称为“台湾系”,通常就是一线骗、二线吓、三线哄.而一二三线话务员扮演什么角色、过程中该怎么说,他们都有一个自编教材——标准“话术本”.所有诈骗步骤,都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的.
那么,王大妈又是怎么被騙子骗走近960万元巨款的呢?据警方披露,2016年8月,一个冒充武汉某银行信用卡中心的电话,从印度打到了王大妈的手机上.
第一个出场的是“一线”话务员,这是撒大网的粗活.他问,是不是办了武汉某银行的信用卡.绝大多数人会挂断,但王大妈答话了,告知没有.“一线”说,我们是信用卡中心,系统显示用你的名字办了卡,有1万多元欠款.
紧接着,“一线”见她紧张了,让她立即报案.“我们和 有专线,直接把电话给你转过去如何?”王大妈马上同意.之后,“二线”出场了,这是技术含量高得多的环节,他的角色是假扮 ,而且非常需要“技巧”.
“二线”口气很严肃问什么事情,王大妈回答,自己银行信用卡被冒用了.“二线”这时口气强势,按“话术本”的套路,他对王大妈说：到底办没办过?你要如实说.你现在不是被冒用那么简单,我们这里有一个“李刚诈骗案”,你是涉案嫌疑人.这个时候,另一分工明确的人员立即着手按照王大妈的详细个人信息,赶制一个“最高检通缉令”,并以最快速度放到他们专门制作的假网页上.
王大妈越来越害怕.“你如果不能证明自己没涉案,我们就要采取强制措施.你要么电话里配合,要么我们专案组到你成都家里找你.”王大妈赶紧答应电话配合.“二线”问她有多少钱,分别存在什么卡上.“你要如实说,如果有个人财产藏匿,我们就要冻结划走你的这些资金.”王大妈如实说出自己几张卡分别有多少钱.这时,“二线”很严肃地指令她,把各 的钱转到一个卡上,并让她开通网上银行,办一个“K宝”,还需和“最高检叶检察官”联系.
技术含量最高的“三线”出场了.“三线”让王大妈到电脑前,并给她一个网址,告诉她现在的状况有“ 烦”.在这个他们专门制作的假网页上,王大丽的通缉令已经赫然显示,她看了后深信不疑.此时,她已经完全听从对方的任何指令.
登录网上银行后,“三线”不说转款,而是说需要“冻结”她卡里的资金.这是最关键的一步.受害人如果在宾馆房间（被要求刻意躲避家人和朋友）,骗子会要求受害人用毛巾盖住K宝显示屏,因为显示屏会显示正在转钱.而对王大妈,“三线”让她用手盖住显示屏,说这是“验证指纹”,然后通过另一名精通电脑的同伙,通过 远程控制王大妈的电脑,让她不停地按指令在“K宝”上操作.
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参考文献：
1、 电信诈骗团伙控制手下有手段 海淀警方会同越南警方端掉位于越南境内的三个电信诈骗犯罪窝点2014年Il月6日，越南警方在中越边境正式向中国警方移交了18名电信诈骗犯罪嫌疑人。
2、 海南警方深夜围捕电信诈骗团伙30名犯罪嫌疑人落网 2015年9月，海南公安边防总队儋州公安边防支队，调集近300名警力对涉及电信诈骗窝点的南丰镇南茶村展开围捕行动，共抓获电信诈骗违法犯罪嫌疑人3。
3、 4人冒名办信用卡百余张欲寄境外电信诈骗团伙 4名犯罪嫌疑人用大量他人身份证在北京多个银行 上百张 ，后被朝阳警方抓获。9月14日上午，4名被告人被控妨害信用卡管理罪在朝阳法。
4、 北京警方破获两诈骗团伙涉案金额300余万元 无抵押可办贷款，也不少人也因此掉入无抵押贷款的骗局之中。近日，北京市昌平警方连续打掉两个以代办贷款、信用卡为名进行诈骗的犯罪团伙，刑事拘留53人。
5、 广州打掉电信诈骗团伙半数为90后多人懂技术 利用伪基站冒充10086发短信，用积分换钱做利诱，骗事主到钓鱼网站输入信息再下载木马程序，通过木马拦截到事主的验证码短信，获取事主的银行卡信息，。
6、 网络诈骗团伙冒充白富美征婚骗财 网上称呼他“老公”的“白富美”，其实是一名男业务员小龚是浙江上虞一家大企业的白领，事业有成的他，婚姻问题却迟迟没有解决，经常被家人催着找媳妇。。