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老板雇佣女工为自己放高利贷,放出去的钱如果本息全部收回,老板则兴高采烈,连夸女工能干,既给女工发工资,又给女工发奖金.然而,一旦放出去的高利贷收不回来,老板就反目成仇,状告女工犯有非法吸收公众存款罪和诈骗罪.
江苏省泰兴市女工徐虹就遇到了这样一位奇葩老板,她不仅被老板送进了牢房,还被课以重大罚金.
提防奇葩老板,应从当下开始.
女工被药业集团聘用专放高利贷
今年40岁的徐虹,原在江苏省泰兴市一家保险公司工作,由于能力强,2011年1月被泰兴市境内的一家大型药业集团招聘到旗下聚源投资公司,协助集团董事长的妻子聚源投资公司负责人谷娣（化名）从事资金运营业务.
当她与药业集团签订好劳动合同正式上岗时方才得知,所谓的资金运营,其实就是对外放高利贷.放贷业务风险很大,徐虹想打退堂鼓,见此,谷娣安慰徐虹说：“你联系好客户后,每一笔资金做还是不做,都由我亲自把关,利息一笔一价,保证不让你承担风险.”谷娣说,根据公司财务制度要求,她决定做,就让徐虹打个借条,然后由她把资金打到徐虹银行卡上,再由徐虹打给客户.
徐虹为此向谷娣提出疑问：“我联系好客户后,你认为可以做,就直接把资金打到对方账户就行了,为何还要我出具借条?为何还需通过我将资金打来打去?”谷娣解释说,一来因为她是集团公司董事长的妻子,她如果亲自操作放高利贷业务,社会影响不好；二来个人卡对卡交易,保密性大,而且也不用公司缴税.她同时对徐虹“约法三章”：放贷业务对外不得对任何人讲,包括亲生父母；数额要大,每次低于100万元不做；月息不得低于3分,在借款时先把利息扣下来.
就这样,徐虹开始替公司和谷娣操作放贷业务,放贷的资金中大部分资金是从谷娣个人银行卡上打给她的,也有从药业集团财务部门打给她的.根据徐虹的统计,两年多来,她帮助谷娣及聚源投资公司从中获利约1000万元,为此获得了公司发给她的25万元奖金.
放贷的钱收不回来老板报警称女工诈骗
徐虹的小姨妈鞠冬梅是泰兴市一家保险公司的客户经理,由于保险业务关系,结交了一批公务员、私企老板.一天,鞠冬梅对徐虹说,她有一个公务员朋友在长征路上入股和人私下合伙开了一家典当行,这位公务员朋友虽然不是名义上的法人代表,却是典当行真正的后台老板.鞠冬梅说,这个典当行有业务,但缺少资金,可以月息三分吸储资金.
徐虹将鞠冬梅的话汇报给了老板谷娣,谷娣经过多方考查、论证后,认为可以向这家典当行放贷.放贷前,徐虹向鞠冬梅提出,想到典当行看看.鞠冬梅说,她的这位朋友,是公务员,让外人知道他在外面开公司影响不好.徐虹想想也有道理,就没再坚持去看.一开始,她为谷娣向典当行只做了小笔业务,很快就赚了1万多元.具体的操作模式是,利息先扣,徐虹出具借条给谷娣,鞠冬梅再出具借条给徐虹,借条上注明本金及借款期限,每笔不超过两个月.
因为鞠冬梅很守信用,每笔资金都准时甚至提前归还.从2012年下半年开始,谷娣安排徐虹专跟典当行合作,并要求徐虹要在借条上加盖典当行公章.盖了几次后,鞠冬梅提出盖章比较麻烦.谷娣听了徐虹的汇报后说,盖不到章就请典当行负责人签个字吧.2013年初,鞠冬梅对徐虹说,她的这位入股典当行的公务员朋友因常住苏州,每次签字都要去苏州,很不方便.谷娣得知后通知徐虹说：“借条上除了你的签名外,典当行法人代表的签名,你代签一下就行了.”徐虹不肯代签,谷娣就动员她说：“借条上我主要认你的名字说话,代签典当行法人代表的名字,主要是应付一下公司财务制度.”
2013年10月31日晚上7点多,鞠冬梅向徐虹坦白说,上次借的900万元资金无法归还了.徐虹大吃一惊,经过一番询问才得知,所谓的典当行借资原来是子虚乌有.原来鞠冬梅当年为了帮丈夫看病欠了不少债务,多年来,她通过借高利贷的办法,拆东墙补西墙,累计欠下上千万元的债务.这次,因为实在借不到钱了,不得已才向徐虹吐露实情.
惊慌失措的徐虹连忙将情况汇报给了谷娣.起初,谷娣还叫她稳住鞠冬梅,动员鞠冬梅想办法筹钱还债.见实在要不到钱,她就向泰兴市公安机关报案,说徐虹联合鞠冬梅诈骗了她的大量钱财.经过公安机关侦查,鞠冬梅通过徐虹的手,累计欠谷娣资金1900万元.
2013年12月18日,因徐虹涉嫌诈骗罪,泰兴市公安局对她刑事拘留；2014年1月24日,被泰兴市公安局逮捕；2014年3月25日,泰兴市公安局向泰兴市检察院移送审查起诉.因诈骗金额巨大,泰兴市检察院将案件转至泰州市检察院审查起诉.
2014年6月23日、9月7日,泰州市检察院两次将案件退回公安机关补充侦查.
徐虹在接受公安机关和检察机关审讯时,坚称自己从不知道鞠冬梅通过编造典当行借款的内情,也从不知道鞠冬梅没有偿还能力.她说,自己也是受害者,有几百万元资金借给了鞠冬梅,打了“水漂”.
鞠冬梅在接受公安机关和检察机关审讯时痛哭流涕,说自己骗了徐虹,对不起徐虹.
泰州市检察院通过认真细致的审查,经过检察委员会讨论认为,本案依据不足,不符合起诉条件,于2014年11月14日作出不起诉决定书,决定对徐虹不起诉.
泰州市检察院作出不起诉决定的当天,关押了11个月的徐虹被无罪释放.
无罪释放后老板坚持要把女工告进大牢
然而,徐虹被无罪释放的消息传到谷娣耳朵里后,她却不答应了.谷娣再次向泰兴市公安、检察机关报案,说徐虹在为她放高利贷时,还对外吸收公众的大量存款,犯有非法吸收公众存款罪.
2015年1月29日,泰兴市检察院以徐虹涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪,宣布对她取保候审.
2015年2月16日,泰兴市检察院以徐虹涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪,向泰州市法院提起公诉.
泰兴市检察院起诉书载明,2009年至2013年9月,徐虹以月息1.5分至3分的高息为诱饵,向包括谷娣在内的8人非法吸收资金近1.5亿元,并将上述所吸收资金以月息3分至6分借给鞠冬梅,从中赚取息差.案发前,尽管徐虹已将上述所吸资金全部归还,但仍然构成非法吸收公众存款罪.
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参考文献：
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