论文电信网络新型违法犯罪案件冻结资金如何返还是关于对写作冻结资金论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文冻结个人资金论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。
[案情]2016年6月30日,山西省警方接到一位姓鲁女士报案,鲁女士称自己被互联网上一家理财机构诈骗资金24万余元.经调查,鲁女士6月1日经朋友介绍,在网络上一个投资理财机构注册开户,半个月内先后5次投资24.107万元.6月20日,投资网站及交易平台在网上消失.接到报案后,禹门分局刑侦大队根据受害人的款项和该“理财机构”资金流向层层追踪、落地查询近百个账户,成功冻结涉案的两个账户共26.1万元资金.在对该案侦查中,民警还对发现的其他涉案账户资金一百四十余万元,借助部“电信诈骗案件侦办平台”通过省厅推送至部实施了冻结.
[评析]电信网络新型违法犯罪案件是指不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件.冻结资金是指机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施,并由银行业金融机构协助执行的资金.今年9月,部、银监会颁布实施《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,明确电信诈骗资金冻结以溯源返还为原则,由机关区分3种不同情况返还：
1.冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人；
2.冻结账户内有多笔汇（存）款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人；
3.冻结账户内有多笔汇（存）款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还.
按照比例返还的,机关应当发出公告,公告期为30日,公告期内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,机关依法进行审核.
冻结账户返还后剩余资金在原冻结期内继续冻结,机关根据办案需要可以在冻结期满前依法续冻手续.如查清新的被害人,机关可以按照本规定启动新的返还程序.
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参考文献：
1、 对网络违法犯罪综合治理 摘 要：网络违法犯罪是一个具有中国特色的概念，强调违法犯罪发生的特殊环境和手段——网络，是一般网络行政违法和网络犯罪的统称。网络在现实社会之外营。
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6、 网络违法犯罪方式多样，需提高警惕加强防范 随着互联网的普及，网络安全越来越重要。当前，我国互联网安全面临着这些方面的问题：一是网络违法犯罪活动日益猖獗，网上窃密、网上盗窃、网络攻击、网络。